Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem az észak-afrikai és közel-keleti régióban 

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.10

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az észak-afrikai és közel-keleti régióban komoly kihívást jelent a pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással felmerülő kockázatok kezelése. A Pénzügyi Akciócsoport (angol elnevezés: Financial Action Task Force) ajánlásainak átültetése több országban hosszú éveken át elnyúló folyamat, míg az úgynevezett törékeny államok esetében a szabályozási környezet átalakítása és a gyakorlatban történő alkalmazása nehezen kivitelezhető feladat. A több országban is tapasztalható polgárháborús állapotok – lásd Jemen, Líbia, Szíria, – megnehezítik a gazdasági bűncselekmények és a terrorizmussal szembeni hatékony fellépést – a kettő néha összemosódik –, amely értelemszerűen kihatással van azon országokra is, ahol érdemben foglalkoznak a témával.

Kulcsszavak: Észak-Afrika, Közel-Kelet, Pénzügyi Akciócsoport, pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, nemzetközi együttműködés

Abstract: Managing the risks posed by money laundering and terrorist financing is a serious challenge in the North African and Middle Eastern regions. The implementation of the Financial Action Task Force’s recommendations is a long-term process in many countries, not to mention that in fragile states the development and implementation of the regulatory environment is a difficult task. In the countries affected by civil wars – Libya, Syria, Yemen – makes the fight against economic crime and terrorism harder – sometimes have a strong connection between them – which obviously have an impact on the other countries as well.

Keywords: North Africa, Middle East, Financial Action Task Force, money laundering, terrorist financing, international cooperation